证券代码：603877         证券简称：太平鸟           公告编号：2023-001

债券代码：113627         债券简称：太平转债

(资料图片)

           宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     累计转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有人民币 23,000 元“太

      平转债”转换为公司 A 股股票，累计转股 451 股，占可转债转股前公司已

      发行股份总额的 0.00009%。

     未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“太平转债”金

      额为人民币 799,977,000 元，占可转债发行总量的 99.99713%。

     本季度转股情况：2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，无“太平

      转债”转换为公司 A 股股票。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，宁波太平鸟时尚

服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债 800

万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限 6 年。

  经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元

可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“太平转债”，

债券代码“113627”。

  根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》的约定，公司本次发行的“太平转债”自 2022 年 1 月 21 日起可转换

为本公司股份，初始转股价格为 50.32 元/股。因 2021 年年度权益分派方案实施，

转股价格调整为 49.72 元/股，具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日披露于上海证

  券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整

  的提示性公告》（公告编号：2022-035）。因回购注销 280,000 股限制性股票，转

  股价格调整为 49.74 元/股，具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券

  交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成

  暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-064）。“太平转债”当前转股

  价格为 49.74 元/股。

     二、可转债本次转股情况

     “太平转债”的转股期间为 2022 年 1 月 21 日至 2027 年 7 月 14 日。

  股股票。

     截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有人民币 23,000 元“太平转债”转换为公司

  A 股股票，累计转股 451 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00009%。尚

  未转股的“太平转债”金额为人民币 799,977,000 元，占可转债发行总量的

     三、股本变动情况

                                                          单位：股

                    变动前            本次可转   其他变动             变动后

  股份类别

               （2022 年 9 月 30 日）   债转股     股份数       （2022 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股           5,525,822        0     -280,000        5,245,822

无限售条件流通股          471,202,419       0        0           471,202,419

  总股本             476,728,241       0     -280,000       476,448,241

     四、其他

     联系部门：公司董事会办公室

     联系电话：0574-56706588

     联系传真：0574-56225671

     联系邮箱：board@peacebird.com

     特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

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